Pasadas las 10:00 de la mañana, la Fiscalía Anticorrupción confirmó la intervención en 16 puntos en el caso de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica. El proceso se conoce como “BCR-SAFI” y se tramita dentro del expediente 21-000209-1218-PE.
La lupa del caso está puesta en la actuación del Directorio, el Comité de Inversiones, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de SAFI. Se están investigando al menos 9 proyectos adquiridos.
El expediente analiza dos posibles delitos cometidos por el Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en el Servicio Público:
- Recargo irregular: Se imponen penas de 3 a 10 años a quien, pagando precios superiores o inferiores -según sea el caso- al valor real o actual y dependiendo de la calidad o especialidad del servicio o producto, obtenga para sí o para un tercero una ventaja o ventaja de cualquier naturaleza.
- Influencia contra el Tesoro Público: se centra en los funcionarios públicos que se aprovechan de su cargo para producir determinados resultados, perjudiciales para los intereses financieros del Tesoro Público o el interés público, o utilizan cualquier maniobra o artificio encaminado a ello. Allí las penas varían de 2 a 8 años de prisión.
BCR-SAFI también en manos de Sugeval
Los allanamientos de este jueves abarcan viviendas y oficinas. El departamento de auditoría del banco trabaja, entre otras cosas, en la sede central del BCR-SAFI.
«El objetivo es localizar evidencia, tanto documental como electrónica, que sea relevante para la investigación. Como documentos sobre inversiones realizadas por la Sociedad Gestora dentro y fuera del país, así como contratos y permisos de construcción», indicó la fiscalía.
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La Fiscalía también señaló que la Superintendencia General de Valores a través del BCR-SAFI también tramita procesos disciplinarios y regulatorios en contra de los involucrados.
La Sugeval indicó al respecto que fueron parte de la investigación.
“Sugeval participó activamente y cooperó conforme a sus facultades legales, en la preparación de esta acción judicial adelantada por la Fiscalía Anticorrupción, respecto de la información que requirieron sus funcionarios respecto de la compra de algunos inmuebles por parte del BCR SAFI”, señalaron.
“Como ha sido costumbre en este tipo de procesos, la Sugeval seguirá trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio Público en todo lo que esto requiera”, agregaron. También agregaron que no se podían dar más detalles porque era un caso en desarrollo.
BCR dice que las autoridades están a sus órdenes
Luego de los allanamientos, el Banco de Costa Rica emitió un comunicado indicando que el allanamiento fue un secuestro de información.
Afirman que en agosto de 2024, el directorio del BCR-SAFI presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la compra del Parque Empresarial Pacífico (PEP). Esto se debe a los resultados de la auditoría tras las denuncias anónimas que han llegado desde 2021.
«Desde un inicio, el Conglomerado Financiero BCR se puso a disposición de las autoridades encargadas de la investigación. Y cooperó en todo momento para brindar toda la información que requirieron», agregaron.
Agregaron que el Ministerio Público sabía previamente que la información había sido elaborada y estaba disponible para ser entregada cuando fuera requerida.
«Este es un procedimiento normal. Es el que se debe seguir en todos los casos en los que se desee información de esta naturaleza», explicaron.
Uno de los puntos más polémicos del caso BCR-SAFI fue la compra del Parque Empresarial Pacífico, en Puntarenas, y su falta de resultados (BCR)