Acusado de fraude es arrestado por lavado de dinero – Al Día cr
Los agentes de la oficina especializada contra el crimen organizado (OECDO) de la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 12.
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Nacionales
- julio 29, 2025
- Por Redacción Al Día CR
Oij golpea a un grupo de lavado de dinero de curso en Pérez Zeledón – Al Día cr
Este martes, la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) 22 ataques en Puerto Jiménez, Buenos Aires y Pérez Zeledón. Las acciones,.
Nacionales
- julio 17, 2025
- Por Redacción Al Día CR
Banks reportó más de 500 operaciones sospechosas de lavado en el primer período de cuatro meses – Al Día cr
La Asociación Bancaria Costa Rican (ABC) ofreció al Congreso esta semana para la prevención del lavado de dinero y el.
El Mundo
- julio 9, 2025
- Por Redacción Al Día CR
Panamá deja la lista negra de la UE por su lucha contra el lavado de dinero – Al Día cr
CIUDAD DE PANAMA, 9 de julio (Elmundo.CR) – Panamá dejó la lista negra de la Unión Europea (UE) por su.
Nacionales
- julio 4, 2025
- Por Redacción Al Día CR
El hombre ha lanzado un tanque de lavado de autos en un coche de anillo – Al Día cr
Un video de la red social Tap Tok se ha vuelto viral en las últimas horas. Se muestra como un.