El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) adelanta diligencias de investigación en el Municipio de Nandayure por presuntas irregularidades en el pago en efectivo de ¢29 millones en un impuesto municipal.
El caso se tramita bajo el expediente 26-000271-0069-PE y en el mismo se ha informado al alcalde Teddy Zúñiga Sánchez.
Según la denuncia, de la cual El observador tener copia, el dinero fue recibido por la Tesorería Municipal, el Contador Municipal y el funcionario encargado del efectivo, al parecer por instrucción verbal de Zúñiga Sánchez.
Este medio conoció que los funcionarios aparentemente enviaron al sujeto al banco para realizar el pago respectivo dada la gran cantidad de dinero.
Sin embargo, supuestamente hubo problemas de acceso en dicha transacción.
Presión aparente
El documento menciona que hubo «presuntas presiones o amenazas a los funcionarios para que siguieran recibiendo el dinero» en efectivo.
«Según la información disponible, la recepción del dinero en efectivo se habría realizado sin la aplicación de los procedimientos de verificación correspondientes, en particular: la identidad de la persona que realizó el pago no habría sido verificada con la ayuda de un documento adecuado. Tampoco se habría solicitado ni verificado el origen de los fondos entregados», se afirma en la carta.
Según la denuncia, la conducta puede representar un incumplimiento de los deberes de control y prudencia previstos en la Ley 8204, “Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Lavado de Activos y Actividades Conexas”, vinculada a los mecanismos de prevención del lavado de activos y trazabilidad de recursos financieros.
Entre las solicitudes dirigidas al OIJ se encuentran las siguientes:
- Considere abrir una investigación criminal
- Determinar las circunstancias bajo las cuales se recibió la cantidad de dinero.
- Identidad de la persona que realizó el pago y origen de los fondos
- Investigar la posible participación o responsabilidad de las personas involucradas.
- Identifique las circunstancias bajo las cuales se emitirían órdenes para aceptar el efectivo.
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Auditoría Interna
El documento indica que la Auditoría Interna mantiene una etapa preliminar de análisis y recolección de datos para evaluar posibles acciones administrativas con base en la Ley General de Control Interno.
El auditor interno del Municipio, Jorge Pérez Villarreal, aseguró a que esta unidad actúa en el marco de sus competencias legales e institucionales, en las que se informa a las autoridades competentes aquellos hechos que ameritan valoración preliminar.
Sin embargo, dijo que por razones de confidencialidad no podía referirse al contenido del expediente ni a procedimientos específicos.
“Lo que puedo confirmar es que esta unidad de oficio ha abierto una investigación previa la cual está en proceso de evaluación para luego proceder de acuerdo a lo que el ordenamiento jurídico me exige en el desempeño de mis funciones funcionales.
“Asimismo, esta Auditoría Interna no puede emitir valoraciones sobre responsabilidades individuales con antelación ni proporcionar información que pueda poner en peligro procesos conocidos por las autoridades competentes”, indicó el interventor municipal.
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El alcalde rechaza las afirmaciones
El alcalde Zúñiga rechazó las declaraciones contenidas en la denuncia interpuesta en su contra la semana pasada.
En declaraciones a El observador, El dirigente municipal negó haber ejercido presión sobre los funcionarios porque, según dijo, «no me corresponde intervenir en estos asuntos».
Indicó que creía que el impuesto local era el más alto del cantón y que incurriría en un delito si no aceptaba el pago respectivo, porque representaría un delito contra el Tesoro Público.
«Hemos hecho el trámite. Hay una declaración del origen de los fondos, se presenta un documento legal, digamos compilado, que es un fideicomiso; hay un pagaré, hay un contrato. Ahí se explica todo eso.
“Nada más que el banco nos dice que por la suma del monto que requiere, digamos, que además de toda la información, también nos presentan un recibo de los montos, este no fue presentado en su momento y se lo solicitamos para poder completar el trámite”, dijo Zúñiga.
Por otro lado, dijo que tenía conocimiento de la denuncia presentada ante el OIJ y que estaba siendo investigada. Por lo que explicó que cooperará con la documentación respectiva para esclarecer las investigaciones respectivas.
Agregó que al ser municipios pequeños y no hay un director administrativo ni financiero, necesitan centralizar la operación.
El alcalde de Nandayure, Teddy Zúñiga, explicó que el pago de este impuesto se realiza todos los años y que, debido al alto monto, unas veces se realiza mediante transferencias y otras mediante tractos. En esta ocasión, la cancelación se realizó de manera presencial en el municipio, donde el personal de contabilidad y cajeros recibieron el dinero y realizaron el trámite correspondiente.
Zúñiga agregó que, según el manual de contabilidad financiera, todos los recursos recaudados en fondos deben ser depositados en un plazo máximo de 24 horas, por lo que el municipio realizó el depósito de manera inmediata. Posteriormente, indicó, la entidad bancaria solicitó prueba de la transacción (voucher), documento solicitado a la otra parte involucrada.
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