Fiscalía de Santa Cruz investiga pago de ¢29 millones en efectivo por impuestos municipales al gobierno local de Nandayure.
El caso se tramita bajo el expediente 26-000271-0069-PE y en el mismo Fue denunciado el alcalde del Cantón Guanacaste, Teddy Zúñiga Sánchez.
Sin embargo, el Ministerio Público explicó a El observador que se investigue el proceso»contra persona ignorada” y “actualmente no está relacionado con funcionarios de los municipios”.
La investigación continúa por un presunto lavado de dineroinformó la entidad judicial tras consultar a este medio.
Según la denuncia, de la cual El observador tener copia—el dinero fue recibido por la Tesorería Municipal, el contador municipal y el funcionario responsable del efectivo, al parecer tras instrucción verbal emitida por Zúñiga Sánchez.
presión aparente
Este medio también conoció que los funcionarios derivaron al individuo a una entidad bancaria para realizar el pago correspondiente, debido a la elevada cantidad de dinero.
Pero durante este procedimiento, acceso a inconvenientes al momento de realizar la transacción.
«Según la información disponible, la recepción del efectivo se habría realizado sin aplicar los procedimientos de verificación correspondientes, en particular: La identidad de la persona que realizó el pago no habría sido verificada mediante documento adecuado. Tampoco se solicitará ni verificará el origen de los fondos entregados», señala la carta.
Según la denuncia, la conducta puede incumplir los deberes de control y prudencia previstos en la Ley 8204, “Ley de Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas no autorizadasblanqueo de capitales y actividades conexas”, vinculado a los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y trazabilidad de los recursos financieros.
entre los Las solicitudes realizadas al OIJ incluyen las siguientes:
- Evaluar la apertura de una investigación criminal
- Determinar las circunstancias en las que dicha cantidad de dinero ha sido recibida
- Identidad de la persona que realizó el pago y origen de los fondos
- Investigar posible participación o responsabilidad de las personas involucradas
- Identifique las circunstancias bajo las cuales se emitirían órdenes para aceptar el efectivo.
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En investigación local
Inició la auditoría interna del municipio de Nandayure una evaluación preliminar para determinar si una investigación es apropiada o no profundizar y determinar si existió alguna supuesta irregularidad.
Mientras tanto, el alcalde rechazó las declaraciones contenidas en la denuncia.
En declaraciones a El observador dado el pasado martes, El dirigente municipal negó haber ejercido presión sobre los funcionarios porque, según dijo, «no me corresponde intervenir en estos asuntos».
Indicó que considera que el impuesto local es el más alto del cantón y que Estará cometiendo un delito si no acepta el pago respectivo porque representará un delito contra el Tesoro Público.
«Hemos realizado el procedimiento. Hay una declaración del origen de los fondos, Se presenta un documento legal, digamos redactado, que es un fideicomiso; hay un pagaré, hay un contrato. Eso lo explica todo allí.
“Nada más que el banco diciéndonos que para la suma del monto es necesario presentarnos digamos, comprobantes de los montos además de toda la información. no llego a la hora y se lo solicitamos para poder completar el trámite”, enfatizó Zúñiga.
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