Fiscal General Costa Rica, Carlo Díaz, dijo el presidente de la república, Rodrigo Chavesha declarado al menos dos veces «crecimiento inapropiado» en casos penales contra el empresario y el CEO Leonel Baruch.
Díaz dijo que Chaves ha intervenido activamente en este archivo Por lo tanto, la investigación es más rápida y, según la interpretación del fiscal, incluso buscando condena.
«En dos reuniones, una en el edificio presidencial y otro en el Secretario de Justicia, el Secretario de Estado, Él ha demostrado lo que para mí es un interés inapropiado en esta causa. Siempre trate de acelerar y, con suerte, buscar incluso la condena de esta persona (se refiere a Baruch) «según las declaraciones dadas a CRHOY, la mitad de Baruch.
«No vamos por ninguna presión. Incluso, tampoco respondemos ningún tipo de presión del presidente, ya que quería hacerlo en este mismo caso dos veces
El fiscal describió la intervención del presidente como una muestra de Ignorancia de las actividades del sistema criminal.
Otra Oficina de Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado en Panamá, investigando al empresario Leonel Baruch en Costa Rican y dos comunidades: Latam Asset Management Inc. y Baruch Holding SA fueron nombrados bajo la ley panamana, según el comunicado del periódico La Estrella de Panama el 30 de junio.
Se indicó que el estudio giró en torno a «posibles crímenes contra series económicas en cambios en el lavado de dinero» y se basa en un informe del 14 de abril 2025, «donde se sabe que Baruch se investiga en Costa Rica para el presunto Comité de Armas Financieras, que causa daños estimados a $ 11 millones».
Pregunte «Mega-Casa»
En enero de 2023, entonces ministro de finanzas Nogi Acosta Él introdujo lo que describió como «megacaso de evasión de impuestos fiscales» por ₡ 11,000 millones. Según la jerarquía, la queja se refería a la red de empresas relacionadas con el emprendedor Leonel Baruchpropietario de Beta Matrix, Accionista Banco BCT y propietario de los medios de comunicación Crhoy.
Acompañado por el director de impuestos, Mario RamosAcosta dijo que el asunto había sido enviado al ministerio público y que era una acción irregular que encontró la Administración Fiscal. En ese momento, el Ministerio de Finanzas confirmó que el documento ha mostrado un nivel sofisticado y grande de sistema de reflexión.
Sin embargo, la historia oficial comenzó a aplastar unos meses después. En junio de 2023, basado en las preguntas de la Legislatura, Acosta reconoció que la queja original no provenía de un estudio interno o análisis técnico, sino de un Video en tiktok Estaba «distribuyendo».
«Parte de Tikktok que existía y que estaba allí», dijo el entonces ministro cuando fue consultado con suplentes sobre la base del documento. La aportación causó la ira entre los legisladores y los expertos en derecho fiscal, quienes consideraron el hecho de que los signos de girar y la falta de dureza institucional.
Al mismo tiempo resultó que ya que ya Octubre de 2022 «Durante muchos meses para el anuncio público», fue Informe interno de la gestión de subpoles de los procesos de supervisión del Ministerio de Finanzas que Descartó todas las irregularidades.
Este documento concluyó que las acciones que se investigaron eran legítimas y recomendaron enviar el archivo. El informe, sin embargo, se celebró en un fondo de reserva y ni el Acosta ni el Director de Impuestos lo mencionaron en la conferencia de prensa donde presentaron el presunto «Megacaso».
En diciembre de 2023, Acosta admitió que no era Sin informe técnico formal Apoyará la queja presentada al Ministerio Público.
Baruch ha presentado dos casos penales contra el presidente Chaves. Uno relacionado con el control de sus hijos en el proceso de divorcio de su segunda esposa y el último en distribuir información relacionada con la supuesta investigación que lo acompaña en Panamá.