Toda una familia está bajo la lupa de Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el llamado «Caso de estrategia»una investigación sobre lavado de dinero relacionado con actividades de narcotráfico que provocó una serie de allanamientos el martes por la mañana.
El director del OIJ, Miguel Sotoindicó que el presunto líder de la estructura sería un hombre de apellidos barquero rojojunto con diversos miembros de su entorno familiar.
«El cabecilla es un señor de apellido Rojas Barquero. Aquí están involucrados su madre, sus hermanos y también sus hijos, además de otras personas», explicó Soto.
Según las estimaciones preliminares de los investigadores, el movimiento económico está bajo sospecha. unos ¢4.500 millones.
«El tema del lavado de dinero con este grupo asciende a ¢4,5 mil millones», agregó el jefe policial.
El lavado de dinero Consiste en introducir dinero obtenido de actividades ilegales, como el narcotráfico, al sistema económico formal. Para ello, las organizaciones criminales suelen adquirir propiedades, empresas o activos de alto valor con el objetivo de ocultar el origen del dinero y darle una apariencia legítima.
En Costa Rica, este delito está tipificado en la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas, y puede acarrear penas de hasta 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Se investigan empresas y artículos de lujo
Como parte del operativo judicial, los agentes continuaron con la incautación de vehículos de lujo y con el anotación de propiedades en condominiosmedidas que buscan asegurar bienes presuntamente obtenidos con dinero de origen ilícito.
Entre los bienes incautados se encuentran un hotel ubicado en el sector de Golfitoademás de un empresa dedicada al alquiler de maquinaria pesada.
Las autoridades también tomaron medidas contra una empresa de transporte turístico internacionallo cual, según el OIJ, estaría vinculado a operaciones de lavado de dinero.
Este tipo de empresas suelen ser utilizadas por estructuras criminales como fachadas para introducir dinero ilegal en el sistema económico formalmediante la compra de activos, creación de empresas o simulación de actividades comerciales.
Invasiones en seis provincias
Él Caso de estrategia Se realiza en paralelo con otro llamado examen. «Venus 2.0»lo que generó una jornada de operaciones concurrentes que incluyeron Unas 20 redadas en seis provincias del país..
Las intervenciones se llevaron a cabo en:
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San José: Curridabat, Desamparados y Santa Ana
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Alajuela: La Guácima y San Rafael
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Cartago: La unión
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Heredía: San Pablo
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Guanacaste: Liberia y Santa Cruz
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Puntarenas: Osa, Barranca, El Roble y Golfito
La búsqueda del proceso arrestar a 15 personas quienes aparecen como sospechosos en los expedientes.
Las investigaciones señalan delitos de Lavado de dinero y tráfico internacional de drogas..
La investigación comenzó en 2023.
Según información preliminar difundida por el OIJ, las investigaciones que dieron origen a la Caso de estrategia ellos comenzaron en agosto 2023luego de que la policía judicial recibiera información a través de su línea confidencial.
Según esta información, los sospechosos Al parecer se dedicaban a lavar dinero proveniente de actividades relacionadas con el narcotráfico..
“Las investigaciones sobre este caso se habrían iniciado en agosto de 2023, producto de información recibida a través de la línea confidencial del OIJ”, indicó la policía judicial.
Las autoridades sostienen que el propósito de los allanamientos es efectuar la captura de sospechosos y obtener pruebas pertinentescomo documentación financiera, dispositivos electrónicos y registros de la empresa.
Las operaciones también buscan identificar el flujo de dinero y la red de empresas utilizadas para ocultar el origen de fondos ilícitos.