La Oficina del Fiscal Adjunto de Probabilidad, Transparencia y Anti-Corrupción (FAPTA) ha presentado recientemente una acusación formal contra un ex empleado del Banco Nacional de Costa Rica, quien lleva los apellidos Olivas Valle, en relación con un escándalo que incluye 33 crímenes de peculado. Este caso ha generado un gran revuelo en el ámbito financiero y judicial del país, debido a la magnitud de los delitos involucrados.
La acusación está relacionada con la deducción ilícita de más de ¢ 3.2 mil millones. El ministerio público sostiene que existen pruebas suficientes para proceder con un juicio en contra del acusado. Olivas fungió como tesorero en el Centro de procesamiento de efectivo interno (CIPE) del banco entre enero de 2021 y octubre de 2023, lo que le permitió tener acceso directo a los fondos del banco, facilitando así el desfalco.
La investigación señala que Olivas diseñó un plan fraudulentamente ingenioso para sustraer los fondos, aprovechándose de un punto ciego en las cámaras de bóveda del banco. Este método le permitió llevar a cabo el desfalco sin ser detectado durante un periodo considerable.
Su modus operandi incluía introducir billetes en sobres de Manila, que luego atravesaban las cerraduras y los puestos de seguridad del área de custodio. De esta manera, Olivas logró sacar grandes sumas de dinero del Banco Nacional sin dejar rastro, utilizando la confianza que su puesto le confería para ejecutar esta serie de delitos bajo la apariencia de normalidad.
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Otra Investigación de 7
Este caso, conocido como «Cock Rooster», no solo involucra al acusado Olivas, sino que también ha conducido a la investigación de otras siete personas que podrían haber tenido algún tipo de participación o facilitación en estos actos delictivos. Entre los investigados se encuentran supervisores, contadores y oficiales de seguridad, quienes enfrentan cargos que van desde la legitimación de capital hasta la facilitación de la deducción de fondos. La implicación de estos otros individuos sugiere una posible red de complicidad dentro del banco.
La Agencia de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó 11 redadas en varias viviendas y oficinas del banco, resultando en la detención de ocho personas que están vinculadas a este caso de gran relevancia. En este momento, Olivas permanece bajo detención preventiva, mientras avanza el proceso judicial en su contra, lo que subraya la gravedad de los cargos que enfrenta.
La oficina del fiscal ha solicitado al Tribunal de Finanzas y al Ministerio Público la apertura de una audiencia, lo cual destaca la urgencia y la importancia de este asunto. Se anticipa que la solicitud fiscal será evaluada y definida durante la audiencia provisional, un paso crucial en la búsqueda de justicia y transparencia en este escándalo financiero.
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